Ex empleada bancaria vinculada a narcotráfico y explotación sexual
La detención de una exempleada bancaria por presunto lavado de activos, vinculada con actividades de narcotráfico y explotación sexual, marca un nuevo golpe judicial contra estructuras de legitimación de capitales en Costa Rica.
Fiscalía dirige allanamientos y solicita medidas cautelares contra mujer y notario por legitimación de capitales y falsedad ideológica.
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial ejecutó este 11 de febrero de 2026 tres allanamientos simultáneos para capturar a una mujer de apellidos Cabrera Palma, señalada como presunta líder de una organización criminal que habría introducido dinero ilícito al sistema financiero nacional.
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Las acciones operativas también incluyen la orden de detención contra un notario de apellidos García Barquero, a quien se le vincula con los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, en el contexto de una presunta maniobra para traspasar una finca que figuraba legalmente a nombre de una persona fallecida.
Allanamientos en Alajuela y San José
Según confirmó el Ministerio Público, los allanamientos se desarrollaron en la casa y salón de belleza de la imputada, ubicados en La Guácima de Alajuela, así como en la vivienda del notario en San Sebastián, San José.
La Fiscalía informó que estas diligencias forman parte de una investigación que se extiende por varios años y que busca desarticular una estructura que presuntamente combinaba actividades de tráfico de drogas y explotación sexual, cuyos recursos eran posteriormente legitimados mediante mecanismos financieros y registrales.
Las autoridades indicaron que tras las detenciones se procederá con la toma de declaración indagatoria de los sospechosos y su posterior presentación ante el Juzgado Penal, donde se solicitarán medidas cautelares.
Presunta organización criminal operaba en Heredia
De acuerdo con la investigación fiscal, Cabrera Palma habría integrado una organización criminal junto con su pareja sentimental, un hombre que fue víctima de homicidio en mayo de 2021.
La hipótesis del Ministerio Público señala que ambos se dedicaban a la explotación sexual de mujeres, utilizando inmuebles que operaban bajo la fachada de “salas de masajes”, ubicadas en San Francisco y San Pablo de Heredia.
Además de la explotación sexual, la estructura habría almacenado y comercializado cocaína, actividad que generaba ganancias ilícitas que posteriormente eran insertadas en el sistema financiero costarricense.
Inserción de capital ilícito en el sistema financiero
Uno de los ejes centrales del caso es la presunta legitimación de capitales, delito que consiste en dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilícitas.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado diversas estrategias para introducir el dinero ilícito en el sistema formal, entre ellas:
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Adquisición de bienes muebles e inmuebles
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Creación de sociedades anónimas
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Múltiples transacciones bancarias
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Compra de vehículos de alta gama
Entre los bienes identificados figuran la casa donde residía la imputada y un carro de lujo, presuntamente adquirido con fondos provenientes de actividades criminales.
El Ministerio Público sostiene que estas operaciones buscaban ocultar el origen ilícito de los recursos, dificultando su rastreo y eventual decomiso.
Señalamientos contra notario por presunto traspaso irregular
La investigación también apunta a la participación del notario García Barquero, quien habría colaborado en la formalización de un traspaso de finca en Heredia.
De acuerdo con la tesis fiscal, el profesional habría insertado en un documento público el traspaso de una propiedad que legalmente continuaba inscrita a nombre de una persona fallecida, lo que configuraría los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.
Este elemento añade un componente registral y notarial al caso, lo que podría tener implicaciones disciplinarias y penales adicionales si se confirman los hechos en sede judicial.
Contexto: lucha contra la legitimación de capitales
El caso se enmarca dentro de los esfuerzos de la Fiscalía contra la legitimación de capitales en Costa Rica, un fenómeno estrechamente ligado al narcotráfico, el crimen organizado y otras economías ilícitas.
Las autoridades han señalado reiteradamente que la inserción de capitales ilícitos en el sistema financiero no solo fortalece a organizaciones criminales, sino que distorsiona la economía formal y genera competencia desleal en sectores comerciales.
En este expediente, la condición de la principal imputada como exfuncionaria de un banco estatal añade un elemento sensible, debido al conocimiento técnico que pudo haber tenido sobre mecanismos financieros y controles internos.
Próximos pasos procesales
Una vez rendidas las declaraciones indagatorias, el Ministerio Público solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal correspondiente. Estas podrían incluir:
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Prisión preventiva
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Medidas alternativas a la detención
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Prohibiciones de salida del país
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Congelamiento de bienes
Será el juez penal quien determine la procedencia y proporcionalidad de dichas medidas, conforme a la prueba recabada y el riesgo procesal que representen los imputados.
El caso continúa en etapa de investigación y, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas deberán enfrentar el proceso judicial donde se determinará su eventual responsabilidad penal.
